第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告

2019.06.06

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議于 2019 年 6 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

因公司中文名已完成變更為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司，故擬將公司英文名稱變更為 Tong Petrotech Corp.。并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司章程做出修訂，同時(shí)授權(quán)法定代表人在《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程修正案》上簽字，具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬于 2019 年 6 月 26 日（星期三）召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)，該次會(huì)議審議本次董事會(huì)會(huì)議提交的相關(guān)事項(xiàng)。

詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

通源石油科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)              

二〇一九年六月五日