第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

2019.05.20

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議于 2019 年 5 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 5 月 14 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。董事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。 

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司因經(jīng)營(yíng)需要，分別向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣 6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為合計(jì)不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì)                   

二〇一九年五月二十日