2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2019.04.29

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)情況：

召開(kāi)時(shí)間：2019年4月29日（星期一）下午14:30

召開(kāi)地點(diǎn)：西安市高新區(qū)科技二路70號(hào)西安軟件園唐樂(lè)閣D301室公司會(huì)議室

召集人：公司董事會(huì)

主持人：董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生

會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

2、出席本次會(huì)議的股東及股東代表 5 人，代表股份 121,646,975 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.96%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 3 人，代表有表決權(quán)股份 121,566,175 股，占公司股份總數(shù)的 26.94%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 2 人，代表有表決權(quán)股份 80,800 股，占公司股份總數(shù)的 0.02%。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì) 3 人，代表有表決權(quán)股份 141,800 股，占公司股份總數(shù)的 0.03%。

本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 4 月 29 日 9:30 - 11:30 ，13:00 - 15:00 ；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019 年 4 月 28 日下 15:00 至 2019 年 4 月 29 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)按照公司召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次股東大會(huì)形成決議如下：

1、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 121,646,975 股； 其中同意票 121,646,975 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

中小股東表決結(jié)果：同意 141,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

2、審議《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》

表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 121,646,975股； 其中同意票 121,646,975股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)0%。

中小股東表決結(jié)果：同意 141,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份 總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 121,646,975 股； 其中同意票 121,646,975 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

中小股東表決結(jié)果：同意 141,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

北京大成（西安）律師事務(wù)所張曉哲、倪鑫龍見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具《法律意見(jiàn)書》，結(jié)論意見(jiàn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、 召集人資格及表決程序等事宜，均符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

1、西安通源石油科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京大成（西安）律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

股東大會(huì)                   

二〇一九年四月二十九日