第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

2019.04.29

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十 七次會(huì)議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 23 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，同時(shí)吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大德廣源的核心管理團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 280 萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》

為進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，延伸油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化業(yè)務(wù)布局，公司與嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興賢毅”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由嘉興賢毅將未繳付的出資額（2000 萬(wàn)元）對(duì)應(yīng)的北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“一龍恒業(yè)”）2.8777%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，公司同意受讓標(biāo)的股權(quán)，且同意將標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的出資金額（2000 萬(wàn)元）直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán)；本次交易完成后，公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資的公告》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì)                   

二〇一九年四月二十九日