第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

2019.04.29

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 23 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

審議通過《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司整體競爭力和綜合實(shí)力，同時(shí)吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“大德廣源”）7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大德廣源的核心管理團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 280 萬元。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。 

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。 

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉亞東先生回避表決，贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)                   

二〇一九年四月二十九日