獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

2019.04.13

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見

1、公司董事會對于因個(gè)人原因離職的激勵(lì)對象所持的已獲授但未解鎖的限 制性股票，予以回購注銷的方案符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限 制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十二章的相關(guān)規(guī)定。

2、公司董事會對于本次回購注銷的限制性股票的回購注銷價(jià)格的調(diào)整方式 和結(jié)果符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》 第十三章的相關(guān)規(guī)定。

同意本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)，并提交至股東大會審議。

二、關(guān)于擬變更公司名稱的獨(dú)立意見 公司本次變更公司名稱符合公司目前的業(yè)務(wù)實(shí)際情況和戰(zhàn)略目標(biāo)，符合《公 司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形，本次決策程序合法有效，同意本次擬變更公司名稱事項(xiàng)， 并提交至股東大會審議。 

獨(dú)立董事：曾一龍 趙超

2019 年 4 月 12 日