第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

2019.04.13

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四 次會(huì)議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華 人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生 主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草 案）》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購注銷的限制性股票涉及的激勵(lì)對(duì)象、數(shù)量和 價(jià)格進(jìn)行了審核，一致同意公司回購注銷已授予但尚未解鎖的限制性股票 120,000 股，同意其中 1 名激勵(lì)對(duì)象的回購價(jià)格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之和，另 外 2 名激勵(lì)對(duì)象的回購價(jià)格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。 

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊 網(wǎng)上的《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過。 

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)                 

二〇一九年四月十二日