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當(dāng)前位置:首頁 - 投資者關(guān)系- 信息披露

關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

2019.04.13

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次:2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過了 《關(guān)于召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。 

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間:

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2019 年 4 月 29 日(星期一)下午 14:30。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間 為 2019 年 4 月 29 日 9:30---11:30、13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式:本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方 式召開。

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東 可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易 系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股 東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù),應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票 的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表 決權(quán)總數(shù)。

6、股權(quán)登記日:2019 年 4 月 23 日(星期二)

7、出席對(duì)象:

(1)截至 2019 年 4 月 23 日(星期二)(如遇停牌或休市,以該日前最后一 個(gè)交易日)下午 15:00 深圳證券交易所收市時(shí),在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán); 不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東), 或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票; (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(3)本公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見證律師;

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn):西安市高新區(qū)科技二路 70 號(hào)西安軟件園唐樂閣 D301 室公司會(huì) 議室。


二、會(huì)議審議事項(xiàng):

1、審議《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》;

2、審議《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》;

3、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過,程序合法,相關(guān) 決議以及議案具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 4 月 12 日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信 息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

 

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式:

(1)法人股東登記須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明或法定 代表人授權(quán)委托書(參見本通知附件)、股東賬戶卡或持股憑證、出席代表身份證。

(2)個(gè)人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證。

(3)受個(gè)人股東委托代理出席會(huì)議的代理人,登記時(shí)須有代理人身份證、委 托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶卡。

(4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件),異 地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn),不接受電話登記。

信函登記地址:西安市科技二路 70 號(hào)西安軟件園唐樂閣 D301 室,信函上請(qǐng) 注明“股東大會(huì)”字樣。

郵政編碼:710075。

傳真號(hào)碼:029-87607465。

(5)登記時(shí)間:2019 年 4 月 28 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 15:00。

(6)登記地點(diǎn):西安市高新區(qū)科技二路 70 號(hào)西安軟件園唐樂閣 D301 室。

2、聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:張志堅(jiān)、王紅偉

聯(lián)系電話:029-87607465

傳真:029-87607465

聯(lián)系地址:西安市高新區(qū)科技二路 70 號(hào)西安軟件園唐樂閣 D301 室

郵 編:710075 大會(huì)會(huì)期半天,與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理


五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì),股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址: http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。


六、備查文件

公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議。

 

特此公告。


西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì)                   

二〇一九年四月十二日   


    



附件 1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

附件 2:授權(quán)委托書。

附件 3:股東參會(huì)登記表。


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