第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十三次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

一、審議通過《2018 年度報告及摘要》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的公司 2018 年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2018 年度報告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

本報告全文及其摘要尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《2018 年度監(jiān)事會工作報告》

全體與會人員在認(rèn)真聽取監(jiān)事會主席張百雙先生所作的《2018 年度監(jiān)事會工作報告》后認(rèn)為：該報告客觀、真實地反映了公司監(jiān)事會 2018 年度的重點工作和在監(jiān)督管理過程中所取得的成績，并對 2019 年度監(jiān)事會工作計劃和措施表示了充分的肯定。

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過《2018 年度財務(wù)決算報告》

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 159,309.57 萬元，同比增長 95.09%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,361.27 萬元，同比增長 134.83%。與會監(jiān)事認(rèn)為，公司 2018 年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司 2018 年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過《2018 年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，公司 2018 年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 103,612,656.75 元，2018 年末實際可供股東分配利潤為 344,742,002.93 元，資本公積為 877,237,980.66 元；母公司 2018 年度實現(xiàn)凈利潤 21,133,955.04 元，2018 年末實際可供股東分配利潤為 196,595,683.03 元，資本公積為 935,149,039.76 元。

為了更好地回報股東，2018 年度利潤分配預(yù)案為：公司以目前總股本451,202,159 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 45,120,215.90 元（含稅）；本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

公司 2018 年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、審議通過《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

公司監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

六、審議通過《2018 年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》

審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項已發(fā)表意見。

《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。

公司監(jiān)事會同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2019 年度審計機構(gòu)，聘期一年。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

八、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)則等具體準(zhǔn)則進行的合理變更，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會計政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策變更。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監(jiān)事會

 二〇一九年四月二日