關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見

2019.04.03

根據(jù)中國證監(jiān)會、財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司《2018年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見如下：

關(guān)于公司《2018年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見

1、公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立了內(nèi)部控制體系，公司現(xiàn)行內(nèi)部控制體系和控制制度已基本建立健全，通過深入自查及整改，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。公司內(nèi)部控制制度制訂以來，通過深入自查、整改及貫徹執(zhí)行，目前以上制度對公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。

2、目前公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

綜上所述，公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況，公司監(jiān)事會對董事會出具的內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告無異議。

西安通源石油科技股份有限公司

監(jiān)事會

 二〇一九年四月二日