第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告

2018.12.28

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于 2018 年 12 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2018 年 12 月 21 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于出售資產(chǎn)的議案》

自 2018 年三季度以來(lái)，受國(guó)家能源安全戰(zhàn)略高度的提升，油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，對(duì)民營(yíng)油服公司開(kāi)放力度不斷加大，公司及下屬子公司在長(zhǎng)慶油田、四川頁(yè)巖氣田、延長(zhǎng)油田、塔里木油田、大慶油田、吉林油田、山西煤層氣田等油氣區(qū)塊接連中標(biāo)射孔分段、壓裂、連續(xù)油管等多個(gè)訂單。借助國(guó)內(nèi)油服行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，公司主要業(yè)務(wù)將集中在射孔分段、壓裂、連續(xù)油管等毛利率高的完井環(huán)節(jié)，而低毛利的鉆井業(yè)務(wù)將不是公司發(fā)展的主要方向。因此，公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司擬以 13,981,000 元（含 16%增值稅）向?qū)氹u華油石油鉆采設(shè)備有限公司出售 4 部鉆機(jī)及其配套組件。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售資產(chǎn)的公告》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì)

 二〇一八年十二月二十八日