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關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告
2018.12.21
特別提示:
1、本次回購(gòu)注銷的股份數(shù)量為 60,000 股,占回購(gòu)前公司總股本 451,262,159股的 0.013%。
2、本次回購(gòu)注銷涉及人數(shù) 2 人,回購(gòu)價(jià)格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之和。
3、本次回購(gòu)注銷完成后,公司股份總數(shù)將由 451,262,159 股變更為451,202,159 股。
4、截止本公告披露日,本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成。
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
1、2017年3月21日,公司召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司<第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》及相關(guān)議案,獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見;監(jiān)事會(huì)就激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核,認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象符合本次激勵(lì)計(jì)劃確定的范圍和標(biāo)準(zhǔn),且不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》中規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形,并于2017年4月14日,公司完成對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的內(nèi)部公示后出具了《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。
2、2017年4月21日,公司召開2016年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于公司<第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》及相關(guān)議案,并就本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告予以公告。公司獲準(zhǔn)實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃,董事會(huì)被授權(quán)辦理本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜。
3、2017年5月31日,公司召開第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》,獨(dú)立董事就上述議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。同日,公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》、《關(guān)于核查調(diào)整后的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》,同時(shí)監(jiān)事會(huì)就有關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見。2017年6月14日,公司完成股份登記工作并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
4、2018年4月20日,公司召開第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。
5、2018年5月11日,公司召開第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了意見。
6、2018 年 10 月 22 日,公司召開了第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定,董事會(huì)同意回購(gòu)注銷部分限制性股票共 60,000 股。
二、本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格
1、回購(gòu)注銷的原因
根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定,2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件,經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后,在情況發(fā)生之日,對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖,由公司回購(gòu)注銷。
2、回購(gòu)注銷的數(shù)量
本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為 60,000 股。
3、回購(gòu)注銷的價(jià)格
公司第一期限制性股票首次授予的價(jià)格為 4.9 元/股,由于公司第一期限制性股票授予后,向全體股東按照每 10 股派 0.20 元人民幣現(xiàn)金(含稅;扣稅后,QFII、RQFII 以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金每 10 股派 0.18 元)的方案完成了權(quán)益分派。根據(jù)《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十三章的規(guī)定,應(yīng)對(duì)本次回購(gòu)價(jià)格按照如下方式進(jìn)行調(diào)整:
P=P0-V
其中:P 為調(diào)整后的每股限制性股票授予價(jià)格,P0 為調(diào)整前的每股限制性股票授予價(jià)格;V 為每股的派息額。經(jīng)派息調(diào)整后,P 仍須大于 1。
調(diào)整前的價(jià)格為 4.9 元/股加銀行同期存款利息之和,調(diào)整后的價(jià)格為 4.88元/股加銀行同期存款利息之和。
三、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的完成情況
回購(gòu)前公司總股本 451,262,159 股,本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為60,000 股,占回購(gòu)前公司總股本的 0.013%。本次回購(gòu)注銷完成后,公司股份總數(shù)將 451,262,159 股變更為 451,202,159 股。本次回購(gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2018 年 8 月 15 日出具了XYZH/2018XAA40419 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn),公司上述限制性股票的回購(gòu)注銷事宜已于 2018 年 12 月 19 日完成回購(gòu)注銷手續(xù)。
四、本次回購(gòu)注銷完成后公司股本變化情況
本次回購(gòu)注銷完成后,公司股權(quán)分布仍具備上市條件。
五、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響
本次回購(gòu)注銷部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡責(zé),公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé),盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年十二月二十日