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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告

2018.12.17

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

一、擔(dān)保情況概述

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司(以下簡稱“一龍恒業(yè)”)因經(jīng)營需要,向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證,擔(dān)保金額為不超過 2,000 萬元,期限 12 個月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保,一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保,擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。

本次擔(dān)保事宜已經(jīng)公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次擔(dān)保事宜無須提交股東大會審批。


二、被擔(dān)保人基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼:91110108779517926U

名稱:北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司

類型:有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)

法定代表人:秦忠利

注冊資本:8546.1486 萬元人民幣

成立日期:2005 年 08 月 08 日

營業(yè)期限:2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

住所:北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū) 2 號樓 4 層 409

經(jīng)營范圍:石油工程技術(shù)及計算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā),石油技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,測井技術(shù)服務(wù)(法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的,未獲審批前不得經(jīng)營),批發(fā)機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備,技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不涉及國營貿(mào)易管理商品;涉及配額許可證商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請手續(xù))。(該企業(yè)于 2014 年 03 月 06 日(核準(zhǔn)日期)由內(nèi)資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)

最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù):

截至2017年12月31日,一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為73,566.52萬元,負(fù)債總額為20,940.32萬元,凈資產(chǎn)為52,626.20萬元;2017年營業(yè)收入為31,392.81萬元,凈利潤為4,196.81萬元。(上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)

截至2018年9月30日,一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為100,073.05萬元,負(fù)債總額為36,045.03萬元,凈資產(chǎn)為64,028.01萬元;2018年前三季度營業(yè)收入為20,841.75萬元,凈利潤為2,700.49萬元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

股權(quán)結(jié)構(gòu)表:

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為一龍恒業(yè)向金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證,擔(dān)保的期限和金額依據(jù)一龍恒業(yè)與金融機(jī)構(gòu)最終協(xié)商后簽署的合同確定,最終實際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。一龍恒業(yè)將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要選擇金融機(jī)構(gòu)在人民幣 2,000 萬元額度內(nèi)申請綜合授信額度。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保,擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。


四、董事會意見

一龍恒業(yè)申請融資業(yè)務(wù)主要為其主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障,確保其效益持續(xù)增長。一龍恒業(yè)經(jīng)營前景良好,具備較強(qiáng)的償債能力,公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保,一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保,擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。董事會認(rèn)為,公司對其提供擔(dān)保是合理的,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔(dān)保事宜。


五、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為,一龍恒業(yè)信譽及經(jīng)營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保,一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保,擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。本次擔(dān)保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事宜。


六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告之日,公司及控股子公司經(jīng)審議的對外擔(dān)??傤~累計為 2.50 億元(含本次擔(dān)保),占公司 2017 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 15.59%,實際發(fā)生的對外擔(dān)??傤~為 1.75 億元,占公司 2017 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 10.91%。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情形。


七、備查文件

1、公司第六屆董事會第四十一次會議決議;

2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。


特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

 二〇一八年十二月十七日


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