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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

本公司董事會及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述


西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司(以下簡稱“一龍恒業(yè)”)因經營需要,向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證,擔保金額為不超過 2,000 萬元,期限 12 個月。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。


本次擔保事宜已經公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過。


根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定,本次擔保事宜無須提交股東大會審批。


二、被擔保人基本情況

統一社會信用代碼:91110108779517926U

名稱:北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司

類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資)

法定代表人:秦忠利

注冊資本:7685.3854 萬元人民幣

成立日期:2005 年 08 月 08 日

營業(yè)期限:2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

住所:北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū) 2 號樓 4 層 409

經營范圍:石油工程技術及計算機軟件技術開發(fā),石油技術服務、技術轉讓、技術咨詢,測井技術服務(法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的,未獲審批前不得經營),批發(fā)機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備,技術進出口、貨物進出口、代理進出口(不涉及國營貿易管理商品;涉及配額許可證商品的按國家有關規(guī)定辦理申請手續(xù))。(該企業(yè)于 2014 年 03 月 06 日(核準日期)由內資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)

最近一年又一期主要財務數據:

截至2017年12月31日,一龍恒業(yè)資產總額為73,566.52萬元,負債總額為20,940.32萬元,凈資產為52,626.20萬元。2017年營業(yè)收入為31,392.81萬元;凈利潤為4,196.81萬元。(上述數據已經審計)截至2018年6月30日,一龍恒業(yè)資產總額為85,489.54萬元,負債總額為27,113.00萬元,凈資產為58,376.54萬元。2018年上半年營業(yè)收入為11,656.50萬元;凈利潤為1,019.82萬元。(上述數據未經審計)

股權結構表:

序號 股東名稱 持股比例

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三、擔保協議的主要內容


本次為一龍恒業(yè)向金融機構綜合授信提供擔保的方式為連帶責任保證,擔保的期限和金額依據一龍恒業(yè)與金融機構最終協商后簽署的合同確定,最終實際擔??傤~將不超過本次授予的擔保額度。一龍恒業(yè)將根據生產經營需要選擇金融機構在人民幣 2,000 萬元額度內申請綜合授信額度。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。


四、董事會意見


一龍恒業(yè)申請融資業(yè)務主要為其主營業(yè)務發(fā)展提供資金保障,確保其效益持續(xù)增長。一龍恒業(yè)經營前景良好,具備較強的償債能力,公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。董事會認為,公司對其提供擔保是合理的,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔保事宜。


五、獨立董事意見


獨立董事認為,一龍恒業(yè)信譽及經營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保,一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。


六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量


截至本公告之日,公司及控股子公司經審議的對外擔??傤~累計為 3.50 億元(含本次擔保),占公司 2017 年度經審計凈資產的比例為 21.82%,實際發(fā)生的對外擔??傤~為 2.95 億元,占公司 2017 年度經審計凈資產的比例為 18.39%,公司及控股子公司無逾期擔保情形。


七、備查文件


1、公司第六屆董事會第三十五次會議決議;

2、獨立董事關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。


特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

 二〇一八年八月十七日


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