第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

2018.08.17

本公司董事會(huì)及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于 2018 年 8 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2018 年 8 月 10 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》公司擬按照投前估值 6.25 億元的整體估值出資人民幣 2,000 萬(wàn)元認(rèn)繳一龍恒業(yè)新增注冊(cè)資本。本次交易完成后，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資的公告》。表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

公司參股子公司一龍恒業(yè)因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。一龍恒業(yè)股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的的公告》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì)

 二〇一八年八月十七日