西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

證券代碼：300164        證券簡稱：通源石油         公告編號：2018-036

西安通源石油科技股份有限公司 

第六屆董事會第三十次會議決議公告

    西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于 2018 年 4 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 4 月 13 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實到 5 名。會議符《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

    審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號：股權(quán)激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年度股東大會的授權(quán)，董事會認為公司限制性股票激勵計劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定 2018年 4 月 20 日為授予日，以 3.60 元/股的價格授予 55 名激勵對象 200 萬股限制性股票。公司獨立董事對本議案審議的相關(guān)內(nèi)容發(fā)表了獨立意見。本次授予后，公司 2016 年度股東大會審議通過的限制性股票激勵計劃已完成全部限制性股票的授予。

    具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》。

    表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    特此公告。

                                                                                                                                                  西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                     董事會

                                                                                                                                                          二〇一八年四月二十日