西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

證券代碼：300164           證券簡稱：通源石油         公告編號：2018-037

西安通源石油科技股份有限公司 

第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 

    西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十七次會議于 2018 年 4 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 4 月13 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

    審議通過《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

    根據(jù)公司 2016 年度股東大會的授權(quán)，董事會擬以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預(yù)留部分的 200 萬股限制性股票。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會確定的本次授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：股權(quán)激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》等文件中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時本次授予也符合激勵計劃中關(guān)于激勵對象獲授限制性股票的條件。

    公司本次授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號：股權(quán)激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效，且滿足激勵計劃規(guī)定的獲授條件。

    綜上，監(jiān)事會同意以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預(yù)留本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 部分的 200 萬股限制性股票。

    本次預(yù)留部分限制性股票的授予對象名單，詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的公告。

    表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                                                                                                                                                        西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                          監(jiān)事會

                                                                                                                                                               二〇一八年四月二十日