2017 年度股東大會(huì)決議公告

2018.04.25

西安通源石油科技股份有限公司 

  2017 年度股東大會(huì)決議公告

               特別提示： 

              1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形； 

              2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)情況：

    召開(kāi)時(shí)間：2018年4月25日（星期三）下午14:30

    召開(kāi)地點(diǎn)：西安市高新區(qū)科技二路70號(hào)西安軟件園唐樂(lè)閣D301室公司會(huì)議室

    召集人：公司董事會(huì)

    主持人：董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生因工作原因無(wú)法出席并主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事 推舉由張志堅(jiān)先生主持本次股東大會(huì)。

    會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市 公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、 《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

    2、出席本次會(huì)議的股東及股東代表4人，代表股份128,646,353股，占公司有表決 權(quán)股份總數(shù)的28.64%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共4人，代表有 表決權(quán)股份128,646,353股，占公司股份總數(shù)的28.64%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 0人，代表有表決權(quán)股份0股，占公司股份總數(shù)的0%。

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以 及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)2人，代表有表決權(quán)股 份180,000股，占公司股份總數(shù)的0.04%。 

    本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng) 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳 證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年4月24日下午15:00至2018年4 月25日下午15:00期間的任意時(shí)間。

    3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次股東 大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì) 按照公司召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次 股東大會(huì)形成決議如下：

    1、審議通過(guò)《2017 年度報(bào)告及摘要》

    表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

    中小股東表決結(jié)果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄 權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    2、審議通過(guò)《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。 

    中小股東表決結(jié)果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄 權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    3、審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

     中小股東表決結(jié)果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄 權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    4、審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

     中小股東表決結(jié)果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄 權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    5、審議通過(guò)《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

    表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

     中小股東表決結(jié)果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄 權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    表決結(jié)果：參與該事項(xiàng)表決的股東及股東代表有表決權(quán)股份為 128,646,353 股， 其中同意票 128,646,353 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 票 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票 0 股，占出席本次股 東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 0%。

     中小股東表決結(jié)果：同意 180,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股 份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄 權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    北京大成（西安）律師事務(wù)所張曉哲、謝卓洪律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具 《法律意見(jiàn)書(shū)》，結(jié)論意見(jiàn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資 格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。

    四、備查文件

    1、西安通源石油科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議；

    2、北京大成（西安）律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司 2017 年 度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

                                                                                                                                                          西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                           股東大會(huì)

                                                                                                                                                                二〇一八年四月二十五日